玩具出口供应厂商，竟是骗取退税的地下钱庄？涉案金额高达220亿元

近日，浙江武义警方破获一起特大地下钱庄案，涉案钱庄以出口玩具厂为掩体，挂羊头卖狗肉，进行非法结汇操作，并为当地外贸企业提供买汇服务，涉案金额高达220亿元，涉及124家玩具工厂。

人民币流向揭阳，美元返回义乌？

据悉，去年上半年，金华市发现有部分揭阳商户的个人账户资金流入到义乌商户，而义乌商户的离岸账户外汇则返流回广东揭阳地区的工厂企业。

据警方披露，从揭阳流向义乌的资金是人民币，而从义乌返回揭阳的是美元。由于资金流动异常，这些企业引起了警方的注意。经调查，发现有124家揭阳企业存在问题，这124家企业都是塑料玩具类企业，涉嫌非法购买外汇。

这些企业没有厂房，没有生产车间，没有机器，没有成规模的生产工人队伍，只有二三十平的店面摆着几个塑料玩具样品。

但凭借着这些空壳公司，企业主向地下钱庄购买外汇，在购买报关单和增值税发票等凭据，就能够制造出口假象，骗取出口退税，一家公司每年大概能获取1000万元左右利润。这124家企业总共涉案金额高达220元。

此番经过警方全力侦查，将这些违法行为一网打尽，维护了外汇环境安全。

地下钱庄，成为部分跨境企业结汇选择

地下钱庄因其结汇“速度快”、“手续简单”等特点，收到许多跨境企业、外贸企业的青睐。但地下钱庄结汇安全系数得不到保证，在海外经常发生原本“信誉很好”的地下钱庄一夜跑路，卷走卖家大批款项的事情。

再加上一旦地下钱庄被警方起底，很容易对与地下钱庄存在交易的企业信誉产生影响。因此，利用地下钱庄结汇看似“方便快捷”，其实存在不小的风险。

今年，全球反洗钱行动活跃

今年早些时候，英国皇家委员会（Royal Commission）对金融机构调查发现，最近几年，各机构的不当行为被揭露后，最终的结果要么是未被惩罚，要么是监管机构未反映不当行为的严重后果。

对此，皇家委员会对监管机构进行了严厉谴责，监管机构压力倍增。6月，澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）负责对包括PayPal在内的多家金融机构进行调查，并发现这些机构或多或少存在涉嫌违反全球《反洗钱与反恐怖主义融资法》。

其中，金融科技支付公司Afterpay已经确认涉嫌违法。

随着全球反洗钱活动的活跃，香港多家银行对离岸公司账户进行了严查，对存在疑问的账户进行清理。

相信随着这股风潮，各国对离岸账户都会进行较为严格的监控。对跨境企业来说，走正规结汇通道，也是势在必行。（文/蓝海亿观网egainnews）文末扫码入群，获取跨境电商优质资源。更多内容，请在各平台搜索“蓝海亿观网”。不得擅自转载，请联系我们授权。